美國財政部指出，美國銀行（Bank of America）未能依規定申報超過50億美元的可疑交易，其中涉及國家安全等重大風險，包括疑似中國洗錢網絡的運作，以及美國西南邊境的非法金融活動。
這筆總額超過12億美元的裁罰案中，包含美國貨幣監理局（OCC）祭出的7.5億美元民事罰款。此外，美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）也針對該行明顯違反對伊朗、俄羅斯、毒品及全球恐怖主義等多項制裁規定，達成1160萬美元的和解協議。
美國財政部長 Scott Bessent 在聲明中強調，這項行動傳達了明確訊息，即便是規模最大的金融機構也不能凌駕於法律之上。美國貨幣監理官 Jonathan Gould 則表示，由於美國銀行嚴重且持續違反《銀行保密法》，主管機關因而祭出歷來對單一銀行最高額的民事罰鍰。
美國銀行發言人表示，這筆12億美元的罰款將反映在第三季財報中，每股淨利約減少17美分，並強調該行將致力於解決監管機構提出的所有缺失。消息公布後，美國銀行在美股盤後交易下跌約2.6%。
【原文出處】涉隱匿50億美元可疑交易 美國銀行遭重罰逾12億美元
本文由AI協作，經編輯審核後發布
