首見！假代購真洗錢悄入台 刑事局啟動「五大」虛幣聯防機制

刑事局今天發表「全國同步打擊詐欺、掃蕩地下錢莊及查緝虛擬資產洗錢行動專案」成果記者會，內政部次長馬士元親臨主持，這次還找來虛幣業者，共同啟動虛擬貨幣聯防機制，象徵政府與民間攜手防制詐欺犯罪的重要里程碑。只不過，這次專案期間，檢警首次發現，有洗錢水房利用假精品代購來招攬人頭戶，藉由合法交易金錢來購買虛擬貨幣，替詐團、博弈集團洗錢。

本次專案期間全國共計查獲詐欺集團633團，到案犯嫌3992人，其中481人經法院羈押，總計查扣不法利得高達新臺幣9億7千多萬。另警方掃蕩地下錢莊及查緝虛擬資產洗錢，全國地下錢莊案件共計查獲217件，到案犯嫌340人，全國虛擬資產洗錢案件共計查獲125件，到案犯嫌149人。

次長馬士元視察專案成果。（圖／李俊賢攝）

其中檢警調查一件詐欺案發現，過往集團都會透過和代書合作，但高雄的一名王姓主嫌，竟然省略這個過程，直接虛設代書事務所，更開設多家融資公司，做起詐騙一條龍的生意，集團透過虛擬貨幣投資假APP吸引投資後，再誘騙被害人透過融資方式加碼，總計被害民眾有20人，詐騙不法金額更高達到1.2億元，警方循線逮捕王姓主嫌等17人送辦。

詐騙集團還讓被害人簽立關懷表，證明是當事人自己願意，刻意躲避法律責任。（圖／李俊賢攝）

另起水房洗錢案手法相當特別，也是警方首次發現，刑事局國際科日前接獲情資，有水房涉及替博弈、詐欺集團洗錢，案經報請桃園地檢署檢察官指揮，逮捕林男等6名水房成員，檢警發現水房透過假精品代購高分潤來招攬人頭戶，透過假購買行為將人頭戶提供資金轉為虛擬貨幣，再供給上游集團做為詐騙洗錢所用，檢警發現被害人和人頭戶均為對岸民眾，不排除此模式已悄悄複製來台。

檢警發現有水房透過假精品代購方式，吸引人頭戶上門，藉此以合法交易金錢購買泰達幣供詐團和博弈集團洗錢用。（圖／李俊賢攝）

行政院打擊詐欺指揮中心指揮官馬士元表示，本次啟動虛擬貨幣聯防機制象徵政府與民間攜手防制詐欺犯罪的重要里程碑。為因應詐欺犯罪頻繁利用「虛擬貨幣」進行資金洗錢，刑事局會同金融監督管理委員會證券期貨局，依《詐欺犯罪危害防制條例》研擬「虛擬貨幣防詐策略」。

政府部門也結合中華民國虛擬資產商業同業公會共同推動「進不來-防止被害款項流入交易所虛擬貨幣市場」；「出不去-防止虛擬貨幣交易所內可能之被害款項流出」；「打不開-防制詐騙集團提領變賣不法所得」；「查得到-追查詐騙集團犯罪金流」；「追的回-返還被害人遭詐款項」等五大防詐策略，期以公私協力遏止詐騙集團以虛擬貨幣層轉贓款，杜絕不法資金流動，並將贓款返還被害人，守護民眾財產安全。